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德国警方就洗钱指控搜查德意志银行
(博讯北京时间2018年11月30日 转载)
     德国警方周四(29日)突击搜查了德意志银行(Deutsche Bank)在法兰克福的办公室,调查这家德国旗舰银行的洗钱行为。
    
     新浪网报道,德意志银行两名员工被指涉嫌帮助客户建立离岸业务以洗钱。

    
    法兰克福检察官办公室在一份声明中说,约170名警察、检察官和税务稽查员周四上午搜查了德意志银行的六间办公室。
    
    据悉,当局带走了大量书面和电子商务文件。
    
    德意志银行在一份声明中表示。“我们确认警方目前正在德国不同地点调查我们的银行。调查涉及巴拿马文件。”
    
    银行说:“我们将尽快公布更多细节,并将与有关部门合作。”
    
    法兰克福检察官办公室表示,对巴拿马文件数据的评估引发怀疑,即德意志银行可能帮助客户在全球避税天堂创建了离岸公司。
    
    巴拿马文件丑闻指的是总部位于巴拿马的律师事务所莫萨克-丰塞卡(Mossack Fonseca)在2016年向媒体泄露数百万份文件,揭露了富人和权贵如何利用离岸公司逃税。
    
    综合报道 (博讯 boxun.com)
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